Papara: Hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması, dijital ödeme platformu Papara’nın da dahil olduğu geniş çaplı bir siber suç ağına yönelik gerçekleştirildi. 7 Mayıs’da başlatılan eş zamanlı operasyonlarda, Papara’nın kurucusu ve CEO’su Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
KAYYUM ATAMASI VE EL KONULAN VARLIKLAR
Soruşturma kapsamında, Papara ile bağlantılı 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Şüphelilere ait banka hesapları, araçlar ve gayrimenkuller gibi varlıklara el konuldu. Papara, kullanıcılarına yaptığı duyuruda, hesap bakiyelerinin geçici olarak dondurulduğunu bildirdi. Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11’i tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PAPARA’DAN BLOKE HESAP AÇIKLAMASI
Papara bloke hesaplara ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada, “Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup soruşturma konusu ile ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır” denildi.
Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:
“Papara Elektronik Para Aş, bir finansal ödeme kuruluşu olarak, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara raporlamakla sorumludur. Bilindiği üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Şirketimize Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmış ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Söz konusu soruşturma kapsamında, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için öncelikle mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şirketimizin işlemlerine limitler getirilmiştir. Eş zamanlı olarak, yeni Yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) talimatı ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında, şüpheli olduğu tespit edilen bir kısım hesaplara geçici bloke uygulanmıştır. Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup soruşturma konusu ile ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır. Devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde yürütülen bu süreçte, hiçbir suistimale göz yumulmadan, aynı zamanda hiçbir kullanıcının mağdur edilmemesi için azami özen gösterilmektedir. Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve tüm kullanıcılarımızın finansal hizmetlere kesintisiz şekilde erişebilmesi için yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Gelişmeler oldukça şeffaf biçimde paylaşım sürdürülecektir.”