Ferit Zengin / Haber Merkezi – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul’da işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar tespit edildi. Geçtiğimiz Şubat ayında başlatılan ve Nisan-Mayıs aylarında operasyona dönüşen soruşturma kapsamında, Marka Holding hisseleri üzerinde yapay yükselişler yaratarak, küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı ileri sürülen 25 kişiye yönelik soruşturma başaltılmıştı.
Savcılık ve SPK tarafından yapılan çalışmalarda, düşük fiyattan hisse toplayıp sonra bu hisseyi “çok kazancaksınız” diyerek küçük yatırımcıya kademeli olarak pazarlayan çetenin, sosyal medya platformu X’deki “onlym29” hesabı üzerinden yayınladığı mesajlarla müşteri topladığı belirlendi. Çetenin “Onur endeksi” adıyla kurduğu Telegram hesabına müşteri çektiği ve buradan yönlendirerek 73 milyon liralık bir dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri tespit edildi.
40 bin kişilik grup
Çete elebaşı tarafından kurulan 40 bin kişilik telegram grubunda, kendilerini ekonomist, finansçı ve borsa uzmanı olarak tanıtıp lanse ettiği belirlenen çete mensuplarının, manipülatif yönlendirmeleri ile milyonlarca lira dolandırılan vatandaşların şikayetleri üzerine başlatılan soruşturmada geçtiğimiz mart ve nisan aylarında düzenlenen operasyonlarda tutuklanan eski garson Onur Yılmaz, itirafçı olmuştu.
12 kişi gözaltında
Çetenin Marka holding üzerinden gerçekleştirdiği borsa dolandrıcılığının ardından aynı yöntem ve aynı telegram grubu üzerinden Avrupa Yatırım Holding hisseleri üzerinden de benzer bir dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Mali polis, İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde düzenlediği operasyonlarda ise aralarında ünlü illüzyonist Aref Ghafouri ve eski milli futbolcu Gökhan Gönül’ün de bulunduğu 12 çete mensubu şüpheli gözaltına aldı.
6 şüpheli aranıyor
Eş zamanlı düzenlenen baskınlarla, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla gözalatına alınan 12 şüphelinin haricinde haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında çete elebaşı Onur Yılmaz’ın da bulunduğu 7 şüphelinin cezaevinde tutuklu bulunduğunu açıklayan savcılık kaynakları, yakalama, arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiğini, gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin ise arandığını açıkladı.